Un mercado de garantía basado en Telegram conocido por anunciar una amplia gama de servicios ilícitos parece estar cerrando sus operaciones, según nuevos hallazgos de Elliptic.
La compañía de inteligencia blockchain dijo que Tudou Guarantee efectivamente ha cesado las transacciones a través de sus grupos públicos de Telegram luego de un período de crecimiento significativo. Se estima que el mercado ha procesado más de 12 mil millones de dólares en transacciones, lo que lo convierte en el tercer mercado ilícito más grande de todos los tiempos.
«Otras partes de Tudou Guarantee, como sus operaciones de juego, continúan funcionando, por lo que queda por ver si esto representa las primeras etapas de un cierre total o un alejamiento de la actividad relacionada con el fraude», dijo la compañía. dicho.
Tudou Guarantee es sólo uno de los muchos mercados basados en Telegram que prestan servicios a los estafadores cibernéticos; los demás son Garantía HuiOne y Garantía Xinbique en conjunto participaron en más de $35 mil millones en transacciones de USDT. Telegram cerró miles de canales asociados con ambos servicios el año pasado.
Desde entonces, el mercado surgió como plataforma líder, lo que impulsó a los comerciantes que anteriormente vendían a través de Garantía HuiOne para migrar a la Garantía Tudou, ofrenda datos personales robados, servicios de lavado de dinero, infraestructura fraudulenta como plataformas de inversión fraudulentas y sitios web de phishing, y programas de software para facilitar el intercambio de rostros, la clonación de voz y la suplantación de identidad mediante deepfake durante videollamadas con las víctimas.
Investigación de Chainalysis publicado en noviembre de 2025 identificó que los proveedores de tecnología fraudulenta recibieron colectivamente al menos $ 375,9 millones en criptomonedas en 2024, y los proveedores de servicios de inteligencia artificial (IA) presenciaron una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,900% entre 2021 y 2024, lo que permitió a los estafadores forjar identidades realistas, generar contenido convincente y escalar sus operaciones.
La migración no fue una coincidencia, ya que HuiOne adquirió una participación financiera del 30 % en Tudou Guarantee en diciembre de 2024, lo que convirtió a esta última en un recurso clave para los proveedores afiliados a Huione.
El fundador y científico jefe de Elliptic, Tom Robinson, dijo a The Hacker News que Xinbi Guarantee se ha recuperado y crecido tras la intervención de Telegram, y que hay un número similar de mercados todavía en funcionamiento. «Después de cerrar HuiOne Guarantee, Telegram ya no tomará ninguna medida contra estos mercados fraudulentos. No es necesario que se trasladen a otras plataformas de mensajería», añadió Robinson.
El aparente cierre de Tudou Guarantee también parece estar relacionado con las recientes acciones policiales contra el conglomerado camboyano Prince Group y su director general, Chen Zhi, que fue arrestado y extraditado a China a principios de este mes.
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| Charla que hace referencia a la Garantía Tudou en relación con el escándalo de Chen Zhi (Fuente: Elliptic) |
El empresario multimillonario se encuentra acusado de planear una gran estafa de inversión que implicaba atraer a trabajadores traficados a campos de trabajos forzados en el sudeste asiático para defraudar a las víctimas en todo el mundo, un plan conocido como romance baiting o matanza de cerdos. Prince Group ha negado haber actuado mal.
Elliptic dijo que su monitoreo en tiempo real de las billeteras administrativas centrales de Tudou muestra una caída repentina en la actividad en los días siguientes, lo que sugiere un vínculo con el arresto.
«El cierre de Tudou es un golpe significativo a la economía fraudulenta del Sudeste Asiático, pero la historia sugiere que el vacío no permanecerá sin llenar por mucho tiempo», dijo la compañía, añadiendo que espera que la actividad maliciosa se disperse a través de otros mercados de garantía que puedan llegar para atacar a los comerciantes y clientes desplazados.
Mientras tanto, los gobiernos y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley no se quedan de brazos cruzados. En noviembre de 2025, el gobierno de EE.UU. anunciado la creación de la Fuerza de ataque del centro de estafas a desmantelar Redes criminales transnacionales del sudeste asiático detrás de fraudes relacionados con criptomonedas y estafas de matanza de cerdos.
Hasta ahora, el equipo ha incautado y confiscado 401 millones de dólares en criptomonedas de estos esquemas. También está trabajando con empresas estadounidenses para confiscar y desactivar instalaciones e infraestructura con sede en Estados Unidos que impulsan las estafas, así como para evitar que se utilicen como armas para atacar a ciudadanos estadounidenses.
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