Un ciudadano chino ha sido condenado por su papel en un esquema de criptomonedas fraudulentas después de que las autoridades de aplicación de la ley en el Reino Unido confiscaron £ 5.5 mil millones (alrededor de $ 7.39 mil millones) durante una redada de su casa en Londres.
Se cree que la convulsión de criptomonedas, que asciende a 61,000 bitcoin, es el mayor esfuerzo del mundo, dijo la policía metropolitana.
Zhimin Qian (también conocido como Yadi Zhang), de 47 años, se declaró culpable en el Tribunal de la Corona de Southwark el lunes a delitos relacionados con la adquisición y posesión de propiedades penales (es decir, criptomoneda). Se espera que sea sentenciada en una fecha posterior.
La policía de Met dijo que la incautación fue el resultado de una investigación lanzada en 2018 después de que recibió un aviso sobre la transferencia de activos penales, y la agencia acusó a Zhang de orquestar un fraude a gran escala en China entre 2014 y 2017 que defraudó a más de 128,000 víctimas. De acuerdo a Sky NewsZhang fue arrestado en abril de 2024.
El esquema esencialmente víctimas de engañadoprincipalmente entre 50 y 75 años, para invertir sus fondos con falsas promesas de dividendos diarios y ganancias garantizadas, después de lo cual los ingresos se convierten en Bitcoin.
«Luego huyó de China usando documentos falsos e ingresó al Reino Unido, donde en septiembre de 2018 intentó lavar los ingresos mediante la compra de propiedades, con la ayuda de un asaltante, Jian Wen», la agencia anotado.
Wen también fue encarcelado durante seis años y ocho meses en mayo pasado por su papel en la operación, lo que implicó facilitar el movimiento de una billetera de criptomonedas que contenía 150 bitcoin, luego valorado en £ 1.7 millones ($ 2.28 millones). A principios de este enero, Wen era ordenado Para pagar más de £ 3.1 millones ($ 4.16 millones) o enfrentar el tiempo extra en la cárcel.
Operation Contender 3.0 apunta a las estafas románticas y la sextortion en 14 países africanos
El desarrollo se produce cuando Interpol dijo que las autoridades en 14 países africanos arrestaron a 260 sospechosos y confiscaron 1.235 dispositivos electrónicos como parte de una operación internacional coordinada denominada Contendiente 3.0 Eso tuvo lugar entre el 28 de julio y el 11 de agosto de 2025 para abordar el crimen cibernético.
Los países que participaron en la actividad incluyeron Angola, Benin, Burkina Faso, Cote de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sudáfrica, Uganda y Zambia.
«La represión dirigida a las redes criminales transnacionales que explotan las plataformas digitales, particularmente las redes sociales, para manipular las víctimas y defraudarlas financieramente», «TI» dicho. «Específicamente, la operación se centró en estafas románticasdonde los perpetradores construyen relaciones en línea para extraer dinero de las víctimas y la sextortion, en las que las víctimas están chantajeadas de imágenes o videos explícitos «.
Las actividades ilícitas han reclamado 1,463 víctimas, lo que resulta en pérdidas de $ 2.8 millones. Los arrestos se llevaron a cabo en Ghana, Senegal, Cote de Marfil y Angola. Se descubrió que los sospechosos usaban perfiles falsos, identidades forjadas e imágenes robadas para engañar a las víctimas y lograr las estafas y, en algunos casos, engañar a las personas para que compartan imágenes íntimas.
Junto con los arrestos, las unidades USB, las tarjetas SIM y los documentos forjados utilizados por los sospechosos para apoyar sus actividades criminales fueron incautados por los funcionarios. También resultó en el desmantelamiento de 81 infraestructuras de delitos cibernéticos en todo el continente.
Grupo-IB, que fue una de las entidades del sector privado para apoyar la operación junto con Trend Micro, dicho Proporcionó inteligencia a los perpetradores que atacaron e interactuaron con las víctimas de estafas románticas y la sextortación digital. También dijo que compartió detalles sobre los datos de pago utilizados por estos delincuentes en sus intentos de extorsión.
«Las unidades de delitos cibernéticos en África están informando un ascenso En crímenes habilitados digitales, como las estafas de sextortion y romance «, dijo Cyril Gout, director ejecutivo interino de servicios policiales en Interpol.» El crecimiento de las plataformas en línea ha abierto nuevas oportunidades para que las redes penales exploten a las víctimas, causando pérdida financiera y daño psicológico «.
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